Турецьке онлайн-видання Yeni Akit опублікувало матеріал про викриття масштабної шахрайської схеми, організованої, за даними журналістів, у Києві. У статті йдеться про роботу фейкових кол-центрів, які телефонними аферами виманювали […]
Автор: Кристя Матвійчук
“Coral Energy та компанія”. Хто допомагає Росії обходити санкції
Попри введені Заходом санкції, росія продовжує отримувати прибутки від торгівлі нафтою, які спрямовуються на фінансування її кровожерливої воєнної машини. Допомагає їй у цьому ціла мережа […]
После разгрома в Казахстане Вадим Гордиевский начал отмывать нелегальные деньги российских букмекеров через польськую фирму Stablex Solution
После того, как правоохранители Казахстана заблокировали счета и платежи компании Marginplus, через которую украинцы Вадим Гордиевский и его подельники Лариса Ивченко и Алена Суворова (бывший […]
Devid WWT – шахрай? Розбір бінарних опціонів і реферальних схем псевдотрейдерів
Світ бінарних опціонів давно став полем діяльності для шахраїв. Для багатьох українців це не історія про «ризиковані інвестиції», а про останні гроші, надію і відчай. […]
Мільйонні доходи на інтернет-трафіку. Як Олександр Слобоженко заробив величезні статки на “мутних” онлайн-схемах
28 квітня 2023 р., 18:45 Антон Бабич 619 0 Мільйонні доходи на інтернет-трафіку. Як Олександр Слобоженко заробив величезні статки на “мутних” онлайн-схемах Світова цифровізація – […]
В Украине продолжают действовать масштабные схемы контрабанды под руководством главы таможенной службы Сергея Звягинцева
Пока вся страна следит за новостями о коррупционных делах в «Энергоатоме», а антикоррупционные органы заняты привлечением виновных в многомиллиардных хищениях, украинская таможня продолжает строить масштабные […]
Борис Ушерович, Илья Плотица и кипрская Mettmann Public Company Limited: как окружение Путина выводит российские деньги в ЕС в обход санкций
Кипрская компания Mettmann Public Company Limited фигурирует сразу в нескольких журналистских расследованиях, посвященных схемам обхода антироссийских санкций, отмыванию средств и выводу капиталов из Российской Федерации […]
Экc-регионал под прикрытием мантии: как Василий Горбаль годами лоббировал «русский мир» и УПЦ МП и готовится к санкциям
Бывший депутат Верховной Рады, один из многолетних руководителей «Партии регионов» (впоследствии ОПЗЖ) и нынешний член Совета Национального банка Украины по квоте ВР Василий Горбаль, несмотря […]
Семья Кацуба использует фиктивные разводы и офшоры для маскировки контроля над ключевыми газовыми активами Украины
На фоне уголовных дел и негативной репутации вокруг фамилии Кацуба семейная стратегия смещается в сторону юридического камуфляжа. Сначала официально разводятся родители — Владимир Кацуба и […]
Після розслідувань про мільярдні тендери на відбудову Запорізької області для фірм з орбіти Івана Федорова в мережі почалася масова зачистка матеріалів
В інформаційному полі почали «зачищати» згадки про те, як у Запорізькій області після приходу Івана Федорова відбудовні мільярди концентруються в руках одного замовника — ДП […]
Справу про стягнення 7 мільйонів із подружжя столичних суддів розглядатимуть у закритому засіданні
Вищий антикорупційний суд вирішив розглядати у закритому засіданні цивільний позов про стягнення майнового активу з подружжя діючих суддів. Йдеться про квартиру площею 104 кв.м. у […]
Вплив Ростислава Шурми на роботу банку «Альянс» в Украïнi.
Ім’я Ростислава Шурми, колишнього заступника керівника Офісу президента України, увійшло в публічний простір не лише через його державні посади або досягнення у комерційному секторі, а […]