Масштабные кадровые перестановки в руководстве Государственной таможенной службы Украины, которые задумывались как начало жесткой деолигархизации и борьбы с серыми схемами, привели к неожиданному побочному эффекту. […]
Автор: Кристя Матвійчук
Юрій Голик і «Велике будівництво»: хроніка мільярдів, скандалів і втечі за кордон
Велике розслідування на основі матеріалів Bihus.Info, «Схем» (Радіо Свобода), «Української правди», NV, «Дзеркала тижня», Forbes.ua, «Головкому», «Економічної правди», Суспільного, Цензор.НЕТ та матеріалів НАБУ Вступ Ім’я […]
Відмивання коштів та «найдорожчі авто»: правоохоронці розслідують схеми екснардепа Хомутинніка
Головне слідче управління Нацполіції розслідує можливе відмивання коштів компаніями екснардепа Віталія Хомутинніка. Про підозрілий бізнес колишнього “регіонала” та ексголови депутатської групи “Відродження” вже неодноразово писали […]
В Хмельницкой области под вывеской СБУ орудовали член банды «Моста», основатель «Скифов Подолья» и авторитет из Каменец-Подольского, который помог сбросить мэра
В состав группировки хмельницких уголовников, о разоблачении которых на вымогательстве (ч.4 ст.189 УК Украины) более 60 тыс. дол. в первый день апреля 2026 синхронно отчитались в Нацполиции и областной прокуратуре, входили Евгений Геселев, Валерий Канчалаба и Александр Киричок. […]
ОФШОРНЫЙ КЛАН: Как бывшие чиновники Антимонопольного комитета Украины выводят миллионы через Кипр, Москву и Латвию
«Деньги любят тишину» — этим принципом, судя по всему, давно руководствуются фигуранты нашего расследования. Пока страна переживает политические потрясения, они тихо и методично опустошают государственную […]
Гражданин двух миров: как российский бизнесмен Сергей Токарев строит игорную империю на Украине
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ: КОГДА ПИАР УМНЕЕ ХОЗЯИНА Есть нечто символичное в том, как человек, публично позиционирующий себя экспертом по искусственному интеллекту, пытается бороться с поисковой выдачей […]
СЕМЕЙНЫЙ ПОДРЯД НА МИЛЛИАРДЫ: КАК ИГОРЬ КУШНИР 12 ЛЕТ ДОИЛ КИЕВГОРСТРОЙ
Расследование: коррупция, офшоры, связи с Медведчуком и тысячи обманутых инвесторов Есть в Киеве компании, которые функционируют как бы сами по себе — их официальный собственник […]
Фінансова діра, санкційні ризики та цензура: чому банк «Альянс» Павла Щербаня намагається зачистити інтернет від розслідувань
Упродовж літа–осені 2024 року ми опублікували низку матеріалів, присвячених діяльності банку «Альянс». Більшість із них ґрунтувалися на відкритих даних, а один — на коментарі політолога […]
Финансовый скам Dragon Money N.V.: скрытые бенефициары через офшоры маскируют коррупционные связи, давление на журналистов и систематический отказ в выводе крупных сумм
Поначалу Dragon Money казалась обычным онлайн-казино с опцией вывода выигрышей, и информация о ней распространялась только среди узкого круга специалистов игровой отрасли. Но через некоторое […]
СЕЯР КУРШУТОВ: КОНТРАБАНДА, ДРОНЫ И ДВОЙНОЕ ДНО
Полное расследование о «короле украинской таможни», его российском паспорте и схемах на оборонных закупках «Сеяр Куршутов — фигура, известная в теневом секторе украинской экономики» — […]
ООО «Д.И.О. — Трейдер Интернационал»: взлом реестров МВД, коррупция на государственном уровне и миллионы теневого заработка
Взлом реестров МВД, коррупция на государственном уровне и миллионы теневого заработка Атрибут Данные Субъект расследования ООО «Д.И.О. — Трейдер Интернационал» (ЕГРПОУ 24600348) Место регистрации г. […]
Криптопирамида Evita и обход санкций: как арестованный в США российский «финансист» Юрий Гугнин превратил свою американскую криптоплатформу в канал для ФСБ и ГРУ
США продолжают раскручивать дело российского создателя криптоплатформы Evita Юрия Гугнина, задержанного летом прошлого года. Гугнин (он же Юрий Машуков, он же Джордж Гугнин) признал вину […]