Масштабные кадровые перестановки в руководстве Государственной таможенной службы Украины, которые задумывались как начало жесткой деолигархизации и борьбы с серыми схемами, привели к неожиданному побочному эффекту. […]
Категорія: Розслідування
Юрій Голик і «Велике будівництво»: хроніка мільярдів, скандалів і втечі за кордон
Велике розслідування на основі матеріалів Bihus.Info, «Схем» (Радіо Свобода), «Української правди», NV, «Дзеркала тижня», Forbes.ua, «Головкому», «Економічної правди», Суспільного, Цензор.НЕТ та матеріалів НАБУ Вступ Ім’я […]
Відмивання коштів та «найдорожчі авто»: правоохоронці розслідують схеми екснардепа Хомутинніка
Головне слідче управління Нацполіції розслідує можливе відмивання коштів компаніями екснардепа Віталія Хомутинніка. Про підозрілий бізнес колишнього “регіонала” та ексголови депутатської групи “Відродження” вже неодноразово писали […]
ОФШОРНЫЙ КЛАН: Как бывшие чиновники Антимонопольного комитета Украины выводят миллионы через Кипр, Москву и Латвию
«Деньги любят тишину» — этим принципом, судя по всему, давно руководствуются фигуранты нашего расследования. Пока страна переживает политические потрясения, они тихо и методично опустошают государственную […]
Гражданин двух миров: как российский бизнесмен Сергей Токарев строит игорную империю на Украине
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ: КОГДА ПИАР УМНЕЕ ХОЗЯИНА Есть нечто символичное в том, как человек, публично позиционирующий себя экспертом по искусственному интеллекту, пытается бороться с поисковой выдачей […]
СЕМЕЙНЫЙ ПОДРЯД НА МИЛЛИАРДЫ: КАК ИГОРЬ КУШНИР 12 ЛЕТ ДОИЛ КИЕВГОРСТРОЙ
Расследование: коррупция, офшоры, связи с Медведчуком и тысячи обманутых инвесторов Есть в Киеве компании, которые функционируют как бы сами по себе — их официальный собственник […]
Фінансова діра, санкційні ризики та цензура: чому банк «Альянс» Павла Щербаня намагається зачистити інтернет від розслідувань
Упродовж літа–осені 2024 року ми опублікували низку матеріалів, присвячених діяльності банку «Альянс». Більшість із них ґрунтувалися на відкритих даних, а один — на коментарі політолога […]
Финансовый скам Dragon Money N.V.: скрытые бенефициары через офшоры маскируют коррупционные связи, давление на журналистов и систематический отказ в выводе крупных сумм
Поначалу Dragon Money казалась обычным онлайн-казино с опцией вывода выигрышей, и информация о ней распространялась только среди узкого круга специалистов игровой отрасли. Но через некоторое […]
СЕЯР КУРШУТОВ: КОНТРАБАНДА, ДРОНЫ И ДВОЙНОЕ ДНО
Полное расследование о «короле украинской таможни», его российском паспорте и схемах на оборонных закупках «Сеяр Куршутов — фигура, известная в теневом секторе украинской экономики» — […]
ООО «Д.И.О. — Трейдер Интернационал»: взлом реестров МВД, коррупция на государственном уровне и миллионы теневого заработка
Взлом реестров МВД, коррупция на государственном уровне и миллионы теневого заработка Атрибут Данные Субъект расследования ООО «Д.И.О. — Трейдер Интернационал» (ЕГРПОУ 24600348) Место регистрации г. […]
БАНК, ПОЛИТИКА И НЕВИДИМЫЕ ПАРТНЁРЫ: как скандалы, корпоративные схемы и связи с Офисом президента защищают финансовую группу от любых регуляторных последствий
Банк «Альянс», Павел Щербань и Ростислав Шурма: как скандалы, корпоративные схемы и связи с Офисом президента защищают финансовую группу от любых регуляторных последствий Банк «Альянс» […]
Domino везде: Ялта, Киев, Алматы — и молчание правоохранителей
Антон Шухнин и двойная жизнь бренда Domino Он позиционирует себя как патриот, волонтёр и жертва российских мошенников. Но открытые реестры России, Казахстана и Украины рисуют […]