Невідома компанія з кіноіндустрії за один рік отримала 30% усього державного бюджету на дрони, понад мільярд доларів іноземного фінансування та прямий вихід до Офісу президента. […]
Автор: Кристя Матвійчук
Роман Спиридонов и дубайская «прачечная» Petroruss
Как нефть «Газпрома» и «Сургутнефтегаза» через Усть-Лугу и Дубайпопадает в Индию и Бразилию в обход санкций Роман Спиридонов — гражданин Греции с петербургскими корнями — […]
Офшорная империя беглого олигарха Бориса Ушеровича: Mettmann PCL и доверенное лицо Оксана Хаджипавлу в центре схемы вывода капитала РЖД
Оксана Хаджипавлу — ключевое звено в криминальном «прачечном» аппарате Бориса Ушеровича. Через структуры Mettmann PCL она помогает легализовать миллиарды, похищенные у Российских железных дорог. Маскируя […]
Вадим Машуров та Роман Фелик: архітектор мільйонних афер
Як «наймолодший доларовий мільйонер України» перетворився на міжнародного шахрая, оголошеного в розшук в трьох країнах, і чому він досі на волі Ще кілька років тому […]
Мільярди «в тіні»: як Альона Шевцова та керівництво Ibox Bank побудували імперію відмивання грошей
Власницю Ibox Bank Альону Шевцову (Дегрік) оголошено в міжнародний розшук у справі щодо організації нелегального онлайн-гемблінгу та відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, на суму понад […]
Как украинская криптобиржа WhiteBIT и сеть обменников «КИТ Group» оказались в центре дела об отмывании наркоденег — и почему за этим стоят пророссийские политики
Печерский районный суд Киева обнародовал постановление следственного судьи, из которого следует: крупнейшая европейская криптобиржа WhiteBIT и группа финансовых компаний «КИТ Group» с октября 2025 года […]
ТАМОЖЕННЫЙ «ФЕНИКС» ИЛИ ХОЗЯИН СХЕМ: Как Александр Щуцкий годами выходит сухим из воды?
В украинской политике есть лица, чьи имена всплывают при каждом коррупционном шторме, но чьи карьеры остаются непотопляемыми. Александр Щуцкий — бывший первый заместитель главы Гостаможслужбы […]
Розшук на 5 мільярдів і сцена в Лондоні: як фігурантка справ про фінзлочини стала спікеркою форуму з compliance
Абсурд, що межує з глузуванням: поки в Україні Бюро економічної безпеки (БЕБ) розслідує справу про відмивання 5 мільярдів гривень через онлайн-казино, головна фігурантка цих справ […]
Номинал с долгами и штрафами: как ноунейм Сергей Сапрыкин прикрывал угольные схемы Дмитрия Коваленко
Фамилия Сергея Александровича Сапрыкина — человека, о котором до недавнего времени никто в украинском бизнесе не слышал, — внезапно всплыла в контексте одного из самых […]
РЕПУТАЦІЯ ЗА ГРОШІ МАФІЇ. Як Артем Ляшанов і bill_line намагаються через суд стерти сліди зв’язків із гральною «пральнею» Альони Шевцової та братів Горбанів
ТОВ «Тех-Софт Атлас» (торгова марка bill_line) та її фактичний CEO Артем Ляшанов судяться з інтернет-виданнями, вимагаючи видалити матеріали про зв’язки компанії з відмиванням грошей грального […]
Чернівецький мер-бізнесмен Роман Клічук намагається стерти з інтернету інформацію про багатомільйонні статки, нажиті під час війни
Міський голова Чернівців Роман Клічук, якого називають одним із найбагатших мерів України, опинився в центрі гучного скандалу через багатомільйонні статки, накопичені під час повномасштабної війни, […]
Пластичний хірург Роман Левицький розпочав масштабну зачистку інтернету від інформації про невдалі операції та роботу у фіктивному центрі на базі державної лікарні
Пластичний хірург Роман Левицький, який роками проводить операції на базі Київської обласної клінічної лікарні у фактично неіснуючому «центрі», після появи свідчень постраждалих пацієнтів і журналістських […]