Російський бізнесмен Сергій Токарєв, що у 2016 році потрапив під санкції РНБО, більше 1,5 року намагається отримати українське громадянство, – зазначив міністр цифрової трансформації Михайло […]
Категорія: Розслідування
Владелец ИГ Roosh Сергей Токаев и его связи с Россией
ИТ-бизнесмен и соучредитель инвестиционной группы Roosh Сергей Токарев скрывает свои связи с Россией и казино Cosmolot. Под брендом Cosmolot работает ООО «Спейсикс», получившее от государства лицензию на ведение игорного бизнеса. […]
На Волынской таможне детективы НАБУ нашли «черную кассу»: руководитель скрыл свою декларацию благодаря жене
Руководитель Волынской таможни Дмитрий Стасенко скрыл свою декларацию благодаря жене, которая официально является военнослужащей. Стасенко возглавляет таможню, которая недавно попала уже в очередной скандал с «черной кассой» в сотни тысяч […]
Financial Freedom Academy Орловського: як під виглядом криптоосвіти людей заманюють вебінарами, змушують платити десятки тисяч і переводять гроші на підставні ФОПи
то намагався ошукати журналіста на 40 тисяч гривень. Попри те, що медіа регулярно відстежують появу нових інтернет-проєктів із ознаками можливого шахрайства (зокрема пов’язаних із «крипто»-темою), історія […]
Cosmobet и офшорные схемы: как Михаил Зборовский прикрывает игорную империю россиянина Сергея Токарева
Cosmobet — это онлайн-казино, формально управляемое человеком, который в свободное время интересуется глобализмом и марафонскими забегами. Ситуация выглядит странной, особенно если принять во внимание, что […]
Обманутые инвесторы из 14 стран требуют наказания для Forex-злоумышленников из Alchemy и Xoala
Украинские инвесторы совместно с пострадавшими компаниями еще из 14 стран планируют организованный протест на международной выставке iFX EXPO Dubai 2026, которая состоится с 10 по […]
Турецькі ЗМІ повідомляють про шахрайські кол-центри у Києві, які обманювали громадян Туреччини
Турецьке онлайн-видання Yeni Akit опублікувало матеріал про викриття масштабної шахрайської схеми, організованої, за даними журналістів, у Києві. У статті йдеться про роботу фейкових кол-центрів, які телефонними аферами виманювали […]
“Coral Energy та компанія”. Хто допомагає Росії обходити санкції
Попри введені Заходом санкції, росія продовжує отримувати прибутки від торгівлі нафтою, які спрямовуються на фінансування її кровожерливої воєнної машини. Допомагає їй у цьому ціла мережа […]
Devid WWT – шахрай? Розбір бінарних опціонів і реферальних схем псевдотрейдерів
Світ бінарних опціонів давно став полем діяльності для шахраїв. Для багатьох українців це не історія про «ризиковані інвестиції», а про останні гроші, надію і відчай. […]
Мільйонні доходи на інтернет-трафіку. Як Олександр Слобоженко заробив величезні статки на “мутних” онлайн-схемах
28 квітня 2023 р., 18:45 Антон Бабич 619 0 Мільйонні доходи на інтернет-трафіку. Як Олександр Слобоженко заробив величезні статки на “мутних” онлайн-схемах Світова цифровізація – […]
В Украине продолжают действовать масштабные схемы контрабанды под руководством главы таможенной службы Сергея Звягинцева
Пока вся страна следит за новостями о коррупционных делах в «Энергоатоме», а антикоррупционные органы заняты привлечением виновных в многомиллиардных хищениях, украинская таможня продолжает строить масштабные […]
Борис Ушерович, Илья Плотица и кипрская Mettmann Public Company Limited: как окружение Путина выводит российские деньги в ЕС в обход санкций
Кипрская компания Mettmann Public Company Limited фигурирует сразу в нескольких журналистских расследованиях, посвященных схемам обхода антироссийских санкций, отмыванию средств и выводу капиталов из Российской Федерации […]